人頭公司4年詐借貸破億 多家銀行受害

人頭公司4年詐借貸破億 多家銀行受害

彰化地檢署檢察官因偵辦銀行某貸款戶 借錢 惡意拖欠、倒債案件,循線查獲一個惡性倒債獲利集團。

該集團從103年起陸續成立8家人頭公司,彼此循環對開發票,偽造豐富交易資料,再向銀行申請貸款,隨後倒帳不還債,

該集團以此手法詐 小額借貸 之不法所得超過1億元以上,共有多家銀行受害。彰化地檢署昨天拘捕7名嫌犯,

其中2名主嫌今天被彰化地院裁定羈押禁見。

據了解,彰化地檢署日前接獲銀行報案,表示有貸款戶惡意倒債,承辦檢察官莊珂惠循線追查,發現這個 貸款 戶是人頭公司,

以68歲的闕姓男子、59歲的陳姓男子為首,集團成員蒐集或偽造人頭身分證並成立人頭公司,這些公司之間循環對開發票,

同時也販售假發票給其他公司逃漏稅,製造交易活絡的假象,再向銀行 申請 貸款,貸款 後就讓公司倒閉不還款,用此手法詐貸15件,

小額借錢 貸金額從70萬到900多萬不等,總計貸款 額超過1億元,未清償部分造成銀行呆帳達4000多萬近5000萬元。

小額貸款 詐騙 借錢 不法所得 借貸

發表迴響